VZW03 Юни 2026 22:12
Общо събрание на акционерите
Покана и материали за Редовно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, насрочено за 30.06.2026 г.
Дневен ред на Редовно общо събрание на акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ" АД, насрочено за 30.06.2026 г. (при липса на кворум — 15.07.2026 г.), с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM30062026:
1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.
2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
3. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на назначения регистриран одитор по Годишния консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
4. Обсъждане и приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
5. Обсъждане и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
6. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание приема предложението, направено от Съвета на директорите, да не се разпределя дивидент за 2025 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2025 г.
8. Избор на регистриран одитор за 2026 г. Проект за решение: Общото събрание избира одиторско дружество „ГРАНТ ТОРНТОН" ООД, ЕИК 831716285, с регистрационен номер 032, чрез Марий Георгиев Апостолов, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, притежаващ диплома № 0488, за регистриран одитор на Дружеството за 2025 г.
9. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2025 г.
10. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2025 г.
11. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2025 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2025 г., изготвен и представен от членовете на Съвета на директорите.
12. Преизбиране на Яни Петков Янков за член на Съвета на директорите, който да управлява и представлява „Алфа България" АД за нов мандат от 5 години. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Яни Петков Янков за член на Съвета на директорите, който да управлява и представлява „Алфа България" АД за нов мандат от 5 години.
13. Преизбиране на Ходжис Джей Дий, гражданин на САЩ, за член на Съвета на директорите на „Алфа България" АД за нов мандат от 5 години. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Ходжис Джей Дий, гражданин на САЩ, за член на Съвета на директорите на „Алфа България" АД за нов мандат от 5 години.
14. Преизбиране на Наталия Панчева за член на Съвета на директорите на „Алфа България" АД за нов мандат от 5 години. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Наталия Панчева за член на Съвета на директорите на „Алфа България" АД за нов мандат от 5 години.
15. Вземане на решение за преобразуване на капитала на Дружеството от лева в евро при спазване на ЗВЕРБ. Проект за решение: Към 31.12.2025 г. капиталът е 26 120 000 лв. След превалутиране по приетия от БНБ курс 1 EUR = 1,95583 BGN, евровата равностойност на една акция е 0,51 EUR, като в капитала на Дружеството има записани 26 120 000 обикновени, безналични акции с право на един глас всяка, с номинална стойност 0,51 EUR. Общото събрание взема решение капиталът да бъде 13 321 200 EUR, разделен на 26 120 000 обикновени, безналични акции с право на един глас всяка, с номинална стойност 0,51 EUR. Приема се нов Устав на Дружеството, с който се отразява промененият капитал.
16. Разни.
всички съобщения за компанията