Ютекс Холдинг АД UTXH / 5Y1

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. Проект за решение: ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2017 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и вземане на решение за разпределение на финансовия резултат. Проект за решение: ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. и взема решение за разпределение на финансовия резултат. 3. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител. 4. Приемане на годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2017 година. Проект за решение: ОС приема годишния консолидиран финансов отчет и консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2017 г. 5. Приемане на доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2017 г. Проект за решение: ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител. 6.Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и определяне на възнаграждението им. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г. и определя възнаграждението им. 7.Приемане на отчет за дейността на Одитния комитет. Проект за решение: ОС приема отчета за дейността на Одитния комитет. 8. Избиране на експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г. Проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител на дружеството за 2018 г. 9. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г. Проект за решение: ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.