BESB20 Май 2026 14:04
Общо събрание на акционерите
Oбщо събрание на акционерите
1. Одобряване и приемане на проверения и заверения индивидуален годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверения индивидуален годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.;
2. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025г.;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на индивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на ндивидуалния годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
4. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Бесатур” АД за 2025 г.;
5. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Бесатур” АД за 2025г.;
6. Приемане на доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
7. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.
Проект за решение - ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.;
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема предложението на Съвета на директорите, нетната печалба на Дружеството да се отнесе в баланса като неразпределена печалба от минали години.
9. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.;
10. Избор на регистриран одитор за 2026 година.
Проект за решение – ОСА избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „ДКК Одитинг” ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2026 г., с отговорен одитор Анатолий Илчовски с рег.номер 0665, който да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет дружеството и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2026 година.
11. Приемане и одобряване на доклада за изпълнение на политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада за изпъленение на политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Бесатур“ АД за 2025 г.
12. Приемане на направените изменения по„Устав“ във връзка със Закона за въвеждане на еврото.
Проект за решение: ОСА приема направените изменения по „Устав“ на Дружеството на основание чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.32 и чл.33 от Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Регистрацията на акционерите или техните
всички съобщения за компанията