CCBRE30 Май 2025 15:51
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите на “Гранд Вижън Пропъртис” АДСИЦ на 30.06.2025 г. от 14:00 ч.
Съветът на директорите на “ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 131550406 гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, Свиква редовно общо събрание на акционерите на “ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, ЕИК 131550406, ISIN код на емисията акции BG1100120051 на 30.06.2025 г. от 14:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3) 11:00 часа (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието 20250627CCBROSA в седалището на дружеството: гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за 2024 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за 2024 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за 2024 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за 2024 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2024 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024 г.
Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:
Печалбата на дружеството за 2024 г. е в размер на 1 833 897 лв.
След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), дружеството не отчита задължение за разпределяне на дивидент.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2024 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.,
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025 г.
Проект за решение – ОСА избира предложенeто от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, ЕИК 201586174, вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2025 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за 2025 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за 2024 г.;
Проект за решение – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ГРАНД ВИЖЪН ПРОПЪРТИС” АДСИЦ за 2024 г.
10. Определяне размера на постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на Дружеството.
Проект за решение – ОСА определя постоянното брутно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството в размер на 1 000 лв. (хиляда лева).
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 14.07.2025 г. от 14:00 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3) 11:00 часа (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани.
всички съобщения за компанията