CCBRE12 Май 2022 11:58
Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406 гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406 на 13.06.2022 г. от 14.00 часа местно време (11:00 UTC), в гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2021 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2021 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2021 г.
Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:
- да не разпределя дивидент за 2021 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2021 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2021 г.,
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2022 г.
Проект за решение – ОСА избира предложенeто от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, ЕИК 201586174 вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2022 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.;
Проект за решение – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.
10. Определяне на възнаграждение и гаранции на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение – ОСА приема брутно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 300 (триста) лв. ОСА определя гаранция за управление на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 28.06.2022 г. от 14.00 часа местно време (11:00 UTC), на същото място и при същия обявен дневен ред
всички съобщения за компанията