SBPF23 Юни 2025 16:33
Общо събрание на акционерите
Покана Общо събрание на акционерите във връзка с писмо на КФН РГ-05-1282-18/20.06.2025 г.
Във връзка с писмо на КФН РГ-05-1282-18/20.06.2025 г. 1. Приемане на годишния доклад за дейността на дружеството през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за дейността на дружеството за 2024г. 2. Приемане на годишен консолидиран доклад за дейността на Групата през 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишен консолидиран доклад за дейността на Групата за 2024г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. 4. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. 5. Приемане на годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г. 6. Приемане на годишен консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2024г. 7. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2025г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. 8. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за финансовата 2025г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор за заверка на годишния консолидиран финансов отчет на Групата за 2025г. след обсъждане предложението на Одитния комитет. 9. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им за периода от 01.01.2024г. (включително) до 31.12.2024г. (включително). 10. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2024г. 11. Приемане на отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. Проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024г. 12. Приемане на годишен доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема годишния доклад за 2024г. по прилагането на политиката на Дружеството за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. 13. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2024г. Проект за решение: ОСА приема направеното от Съвета на директорите предложение - финансовият резултат за 2024г., формиран при спазване изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗДСИЦДС, както и на чл. 247а от Търговския закон е загуба, респективно Дружеството не разпределя дивидент. 14. Вземане на решение за преизбиране на членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова и Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избор на нови членове на Съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите преизбира членовете на Съвета на директорите - Красимир Стоянов Стоянов, Розалия Георгиева Калвакова, Вилиана Петрова Божилова – за нов петгодишен мандат, или избира нови членове на Съвета на директорите. 15. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК, съобразно материалите за ОСА. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на Съвета на директорите и гаранцията по чл.116в от ЗППЦК.
всички съобщения за компанията