CCBRE04 Май 2023 10:14
Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
Съветът на директорите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406 гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406, ISIN код на емисията акции BG1100120051 на 12.06.2023 г. от 10:30 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3) 7:30 часа (координирано универсално време UTC), с уникален идентификационен код на събитието 20230612CCBROSA в седалището на дружеството: гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.
Проект за решение - ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2022 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2022 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2022 г.
Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:
Печалбата на дружеството за 2022 г. е в размер на 553 827,63 лв.
След извършена корекция на основание чл. 29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС), резултатът е загуба в размер на 194 082,37 лв.
Във връзка с изложеното и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗДСИЦДС, Съветът на директорите предлага да не бъде разпределян дивидент за 2022 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.,
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2023 г.
Проект за решение – ОСА избира предложенeто от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, ЕИК 201586174 вписано публичния регистър на одиторските дружества под регистрационен № 168 за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2023 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.;
Проект за решение – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2022 г.
10. Приемане на решение за освобождаване на член на Одитния комитет, избор на нов член на Одитния комитет, подновяване мандата на членовете на Одитния комитет и определяне възнаграждението на членовете на Одитния комитет на Дружеството.
Проект за решение – ОСА освобождава Жасмина Георгиева Ванчева, като член Одитния комитет на Дружеството, избира Ценка Петкова Стоянова за нов член на Одитния комитет с мандат от три години, преизбира досегашните членове на Одитния комитет Виолета Николова Димитрова и Емилия Димитрова Шатерова за нов тригодишен мандат, и определя брутно годишно възнаграждение в размер на 1300 /хиляда и триста/ лева за всеки член на Одитния комитет.
При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 27.06.2023 г. от 10:30 часа (Източноевропейско лятно време EEST=UTC+3) 7:30 часа (координирано универсално време UTC) на същото място и при същия обявен дневен ред.
всички съобщения за компанията