CCBRE20 Май 2021 12:41
Общо събрание на акционерите
Редовно Общо събрание на акционерите
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД – АДСИЦ, ISIN: BG1100120051
Уникален идентификационен код на събитието: CCBR20210625GM
Съветът на директорите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, ЕИК 131550406 гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 25.06.2021 г. от 14.00 часа местно време (12:00 UTC), по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред и проекти за решения:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
Проект за решение – ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.
Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.
Проект за решение – ОСА приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2020 г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2020 г.
Проект за решение – ОСА приема направеното предложение от Съвета на директорите за разпределение на финансовия резултат, както следва:
- да не разпределя дивидент за 2020 г., тъй като, съгласно проверения и приет финансов отчет за 2020 г., не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 3 от ЗДСИЦДС.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г
Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.,
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2021 г.
Проект за решение – ОСА избира предложения от Съвета на директорите по препоръка на Одитния комитет одитор „РСМ БГ“ ООД, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2021 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.;
Проект за решение – ОСА приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2020 г.
всички съобщения за компанията