Агроенерджи АДСИЦ AGRE / AS5

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор. Проект за решение-ОС приема годишния финансов отчет за 2016 г. и доклада на регистрирания одитор; 3. Доклад на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2016 г. 4.Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2016 г. Проект за решение - ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите. 5.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2016 г. 6. Избор на одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 г. Проект за решение – ОС избира „Делойт Одит“-ООД за регистриран одитор, който да провери годишния финансов отчет за 2017 г. 7. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет. Проект за решение – ОС освобождава като членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Людмил Георгиев Александров и Паулина Стефанова Халачева. ОС избира за членове на Одитния комитет Данаил Михайлов Каменов, Красимира Цонева Янева и Гергана Иванова Чорбаджийска. 8. Приемане на Статут на Одитния комитет. Проект за решение – ОС приема предложения от Съвета на директорите Статут на Одитния комитет.