9LV05 Юни 2026 16:32
Общо събрание на акционерите
ОСА
1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.
2. Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема
предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.
4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на
годишния финансов отчет за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2026г.
Предложение за решение: Общото събрание избира предложеният от Съвета на директорите регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на „Вземания СиПиАй България” АДСИЦ за 2026 г. съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.
6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.
7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на
политиката по възнагражденията.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025г.
10. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление.
Предложение за решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите промени в състава на Съвета на директорите на дружеството съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.
11. Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.
12. Приемане на решение за промяна в наименованието на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна в наименованието на дружеството съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.
13. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на
дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание приема предложената от Съвета на директорите промяна в седалището и адреса на управление на дружеството съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.
14. Приемане на изменения в Устава на дружеството
Предложение за решение: Общото събрание приема предложените от Съвета на директорите изменения в Устава на дружеството съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.
(
всички съобщения за компанията