VZW12 Февруари 2023 18:21
Общо събрание на акционерите
Материали и Протокол от проведеното на 06.02.2023г. извънредно ОСА на Алфа България АД
Публикуване на материали от Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 06.02.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), в гр. София, бул. “Витоша“ № 133, когато бе открито заседание на извънредно Общо събрание на акционерите (”ОСА”) на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регисгъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по
вписванията, с ЕИК 200845765 (“Дружеството”), със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, ж.к. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ №10, партер, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM06022023, при следния дневен ред:
1. Освобождаване на Дилян Никифоров Петров като член на Съвета на Директорите и като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД;
2. Избор на Даниела Тодорова Везиева, с ЕГН 6710165350 за нов член на Съвета на Директорите и избирането ѝ за Председател на Съвета на директорите Проект за решение;
3. Освобождаване на Уилиам Фитцпатрик Костофф като член на Съвета на Директорите
4. Избор на Димитър Димитров Цветанов, с ЕГН 7405170769 за член на Съвета на Директорите;
5. Приемане на промяна на адреса на седалището и адрес на управление на Дружеството, както следва: гр. София, бул. „Витоша“ № 133;
6. Разни.
При спазване изискванията на чл. 225 и чл. 226 от Търговския закон бе извършена регистрация на акционерите на Дружеството по списък, предоставен от “Централен депозитар“ АД на основание чл. 115”6”, ал. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (”ЗППЦК”). След приключване на регистрацията бе констатирано, че на заседанието присъстват следните акционери, а именно:
1. ЗК “АКСИОМ“ АД, ЕИК: 131039664, притежаващо 390 000 (триста и
деветдесет хиляди) броя акции с право на глас, представляващи 33,02 % от капитала на Дружеството — прокуриста Калин Атанасов Костов и Цветелина Александрова Михайлова-Изпълнителен директор.
2. ВАЛЕРИ ПЕТРОВ КИТЕВ, ЕГН 5908055383 притежаващ 246 250 (двеста
четиридесет и шест хиляди двеста и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 20,85 % от капитала на Дружеството — лично,
3. “ФАКТОРИ“ АД, ЕИК: 121550393, притежаващо 143 750 (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и петдесет) броя акции с право на глас, представляващи 12,17 % от капитала на Дружеството — чрез Изпълнителния директор Димитър Димитров Цветанов.
всички съобщения за компанията