CCB08 Май 2025 14:17
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите
Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB26062025RGM, на 26.06.2025 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе”№87, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчета за дейността на „ЦКБ” АД за 2024 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2024 г.;
2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2024 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2024 г.;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2024 г.;
4. Приемане на годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2024 г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА приема годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2024 г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2024 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2024 г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2024 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2024 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2024 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2024 г.;
8. Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет и срока, за който са дължими; проект на решение: Възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет да се запазят в размерите, установени към настоящия момент, в съответствие с решеното от Общото събрание на акционерите през месец юни 2024г.;
9. Приемане на препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г. и за извършване на ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г.; проект за решение: ОСА приема за сведение препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за одитори, които съвместно да извършат независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г. и за назначаване на “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285 за одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за 2025 г.
10. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.; проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен независим финансов одит на самостоятелния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.
11. Избор на регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта, част от доклада за дейността на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.; проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, за регистриран одитор, който да извърши ангажимент за изразяване на сигурност по устойчивостта върху самостоятелния и консолидирания отчети за устойчивостта на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2025 г.
12. Разни.
Пълният текст на покана е в прикачения файл.
всички съобщения за компанията