VZW04 Август 2023 15:32
Общо събрание на акционерите
Алфа България АД представи Покана и писмени материали за ИЗВЪНРЕДНО ОСА с дата 08.09.2023 г
Съветът на директорите, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон свиква извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, с ЕИК 200845765, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район Триадица, бул. Витоша № 133, с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM300823, което ще се проведе на 08.09.2023г., от 12:00 часа местно (EEST) или 09:00 часа координирано универсално (UTC), на адрес: гр. София, бул. “Витоша 133”, по следния Дневен ред: 1. Освобождаване на Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ “АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Ивар Свенсон като член на Съвета на Директорите и като представляващ „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД. Гаранцията, внесена от Ивар Свенсон за неговото управление, следва да бъде освободена. 2. Освобождаване на Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Димитър Цветанов като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Димитър Цветанов за неговото управление, следва да бъде освободена. 3. Освобождаване на Даниела Везеиева като член на Съвета на Директорите Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава Даниела Везиева като член на Съвета на Директорите. Гаранцията, внесена от Даниела Везиева за нейното управление, следва да бъде освободена. 4. Избор на Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Яни Петков Янков, ЕГН 7406109043, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Дианабад 5Г, ет. 3, ап. 14 за член на Съвета на Директорите, който да управлява и представлява „Алфа България“ АД и Изпълнителен директор и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение. 5. Избор на Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530 за нов член на Съвета на Директорите и за представляващ „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Наталия Сашева Панчева, с ЕГН 8110011530, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 147, ет. 6, ап. 16 а член на Съвета на Директорите, която да управлява и представлява „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение. 6. Избор на Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716 за нов член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема Августина Асенова Пейчева, с ЕГН 9109146716, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Сухата река № 7, ет. 4, ап. 13 за член на Съвета на Директорите на „Алфа България“ АД и определя да внесе гаранция за своето управление в размер на трикратното си месечно брутно възнаграждение в лева. 7. Вземане на решение представляващите да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно. Проект за решение: Общото събрание на кционерите реши представляващите Яни Янев и Наталия Панчева да представляват „Алфа България“ АД заедно и поотделно. 8. Разни
всички съобщения за компанията