DIX29 Май 2025 18:19
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 30.06.2025г. от 11:00ч.
Дневен ред и предложения за решения:
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2.Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.
3.Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.
4.Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
5.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025 година.
Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег.№ 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на на “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ за 2025г.
6.Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.
7.Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.
8.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
9.Освобождаване от длъжност на членове на Съвета на директорите и назначаване на нови членове на Съвета на директорите. Определяне размера на възнаграждението и гаранцията за новоизбраните членове на Съвета на директорите.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от длъжност Деян Величков Борисов и Петя Красимирова Кръстева като Членове на Съвета на директорите и назначава Александър Александров Захариев и Добромир Тодоров Тодоров за нови Членове на Съвета на директорите. Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение в размер на две минимални работни заплати за страната на новоизбраните членове на Съвета на директорите и гаранция за управление в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения.
10.Определяне размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява брутно месечно възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите в размер на две минимални работни заплати за страната.
11.Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.
12.Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството ОТ: гр.София 1309, район „Възраждане“, бул.„Тодор Александров“ №137, ет.6 НА:гр. София 1113, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив – партер
13.Приемане на изменение в Устава на дружеството Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема изменение в Устава на дружеството като Чл. 3 се променя и придобива следната редакция: Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1113, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив – партер.
всички съобщения за компанията