CCB21 Февруари 2026 11:13
Общо събрание на акционерите
Общо събрание на акционерите
Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, извънредно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB02042026EGM, на 02.04.2026 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87, при следния дневен ред:
1. Промени в състава на Надзорния съвет /освобождаване на член на Надзорния съвет и избиране на нов член на Надзорния съвет/;
Предложение първо /проект за решение/: ОСА освобождава Иво Каменов Георгиев като член на Надзорния съвет;
Предложение второ /проект за решение/: ОСА избира за член на Надзорния съвет Миролюб Панчев Иванов с мандат до датата на изтичане на мандата на Надзорния съвет на дружеството, вписан в Търговския регистър – 15.08.2028 г., като му определя възнаграждение и дължима гаранция за управление в размер, равен на този на останалите членове на Надзорния съвет.
2. Приемане на изменения в Устава на „ЦКБ” АД, обусловени от приемането на еврото като официална парична единица на Република България, както следва:
„Общото събрание изменя Устава на банката, както следва:
Предложение първо /проект за решение/: член 6 от Устава се изменя, както следва:
„Чл.6. (изм. 09-11.2004г., изм. 10-12.2005г., изм. 06-10.2006г., изм. 06-12.2007г., изм. 12.2011г., изм. 12.2018г., изм. 04.2026г.) Капиталът на банката е в размер на 64 836 284,70 евро /шестдесет и четири милиона осемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и четири и 0,70 евро/ и е разделен на 127 129 970 /сто двадесет и седем милиона сто двадесет и девет хиляди деветстотин и седемдесет/ акции с номинална стойност 0,51 евро /петдесет и един цента/ всяка една.”
Предложение второ /проект за решение/: член 21, ал. 1, т. 2 от Устава се изменя, както следва: „2. (доп. 12.2007 г., изм. 10.2008 г., доп. 06.2013г., изм. 12.2018г., изм. 08.2023г., изм. 04.2026г.) Общото събрание увеличава и намалява капитала. Общото събрание, на основание чл. 196 от ТЗ, овластява Управителния съвет, при съответно прилагане на чл. 37, ал. 2 от Устава и наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава в търговския регистър, да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 102 258 376.24 евро /сто и два милиона двеста петдесет и осем хиляди триста седемдесет и шест и 0,24 евро/, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти, издадени съгласно чл. 21, ал. 1, т. 7 от Устава, като може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194 от ТЗ и чл. 112, ал. 1, изр. първо във връзка с чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.”
Предложение трето /проект за решение/: член 40, ал. 2 от Устава се изменя, както следва: „/2/ (изм. 06.2003г., изм. 04.2026 г.) Гаранцията се внася в евро. Гаранцията се блокира в банка на територията на страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се теглят при поискване от вносителя на гаранцията. В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не получава възнаграждение като член на съответния орган до внасяне на пълния размер на гаранцията.”
3. Разни.
Пълният текст на поканата е в прикачен файл.
всички съобщения за компанията