HCEN22 Май 2018 14:05
Общо събрание на акционерите
Холдинг Център АД-Стара Загора
Холдинг Център АД-Стара Загора представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28-06-2018г. от 10:00 часа в София - 1303, гр. София, бул. "Христо Ботев" № 57, ет.3 , при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2017 г.;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите на “Холдинг център” АД приема доклада на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2017г.
2. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2017 г. и приемане на доклада на регистриран одитор (0756) Златка Капинкова за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет за финансовата 2017 г.;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения ГФО и приема доклада на регистриран одитор (0756) Златка Капинкова за резултатите от извършената проверка на ГФО за финансовата 2017 г.
3. Приемане на консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2017 г.;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема консолидирания доклад на СД за дейността и управлението на дружеството за финансовата 2017 г.
4. Одобряване на заверения годишен консолидиран финансов отчет за 2017 г. и приемане на доклада на регистриран одитор (0756) Златка Капинкова за резултатите от извършената проверка на годишния консолидиран финансов отчет за финансовата 2017 г.;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения консолидиран ГФО и приема доклада на регистриран одитор (0756) Златка Капинкова за резултатите от извършената проверка на консолидирания ГФО за финансовата 2017 г.
5. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2017 г;
Проект за решение - Поради приключване на финансовата година на печалба от 1 465 538.61 лв., СД предлага на ОСА финансовият резултат за 2017 г. да бъде отнесен за покриване на загуби от минали години и фонд резервен.
6. Освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2017 г.;
Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема решение за освобождаване от отговорност членовете на СД.
7. Вземане на решение за преизбиране на членовете на СД - Иван Стоянов Ярков, Мая Ангелова Петрова и Борис Михайлов Николов - за нов петгодишен мандат.
Проект за решение - Общото събрание на акционерите преизбира членовете на СД - Иван Стоянов Ярков, Мая Ангелова Петрова и Борис Михайлов Николов - за нов петгодишен мандат.
8. Вземане на решение за избор на регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2018 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2018 г.
Проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава регистриран одитор за заверка на годишния индивидуален финансов отчет за 2018 година, както и на годишния консолидиран финансов отчет за 2018 г., съгласно предложението на Одитния комитет.
9. Доклад на директора за връзка с инвеститорите.
Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема доклада на директора за връзка с инвеститорите.
10. Отчет за дейността на одитния комитет.
Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема отчета за дейността на одитния комитет.
11. Приемане на доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.
Проект за Решение: - Общото събрание на акционерите на „Холдинг център“ АД приема доклада на СД за изпълнение на политиката по възнагражденията.
12. Разни
Допълнителна информация може да получите на тел: +359884269224.
всички съобщения за компанията