CEEP23 Май 2019 15:17
Общо събрание на акционерите
Покана за общо събрание на акциционерите
Повторно публикуване на покана и материали за ОСА със добавено пълномощно за гласуване.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СИИ Имоти“ АДСИЦ за 2018 г.
7. Вземане на решение относно реализираният от дружеството финансов резултат през 2018 г; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.
10. Приемане на промени в Устава на дружеството, респективно приемане на нов Устав. Проект за решение - ОС приема изменения в Устава съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред:
всички съобщения за компанията