Властите в САЩ водят разследване, което да определи дали американската банка Goldman Sachs е нарушила федералния закон, след като не е информирала за съмнителна транзакция в Малайзия, съобщава "Уолстрийт Джърнъл". 

Става въпрос за 3 млрд. долара, които банката е набрала чрез емисия облигации за малайзийския държавен инвестиционен фонд 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Дни след като Goldman Sachs е изпратила тези постъпления в сметка в швейцарска банка, контролирана от фонда, половината от парите са изчезнали в офшорни сметки, след което част от средствата са се оказали в банкова сметка на малайзийския премиер, посочва изданието.   

Парите е трябвало да послужат за финансиране на голям проект за недвижими имоти в столицата на страната Куала Лумпур, който да спомогне за стимулиране на икономиката на Малайзия.  

Правоприлагащите органи в САЩ са поискали да насрочат интервюта с висши представители на Goldman Sachs, са споделили хора, запознати с въпроса. На този етап обаче американската банка не е обвинена за извършени законови нарушения.  

От Goldman Sachs са посочили, че банката не е имала начин да знае как фондът 1MDB ще използва парите, събрани от емитираните облигации.    

Следователите разследват дали Goldman Sachs не успяла да се съобрази с изискванията на Закона на САЩ за банковата тайна, според който финансовите институции трябва да докладват за съмнителни сделки на американските финансови регулатори.