Тракийско пиво АД TRPV / 3TW

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

О Б Щ О С Ъ Б Р А Н И Е Н А А К Ц И О Н Е Р И Т Е на АД“ТРАКИЙСКО ПИВО“ гр.ПАЗАРДЖИК 26 юни 2018 г, Административната сграда на дружеството Д Н Е В Е Н Р Е Д: 1. Приемане доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 г. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 2. Приемане годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството през 2017 и доклада на експерт-счетоводителя за резултатите от извършената проверка. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 3.Вземане решение за покриане на загуби от минали години. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 4. Отчет на директора за връзка с инвеститорите на дружеството за дейността му през 2017 г. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 5. Приемане отчета на Одитния комитет за 2017 г Режим на гласуване – обикновено мнозинство 6.Приемане промени в Одитния комитет на дружеството Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 7. Приемане статут на Одитния комитет и приемане правила за дейността му. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 8. Вземане решение за построяване на едноетажна сграда в УПИ-14 производствен и складов терен /ПИ 55155.507.225/в кв.432 по плана на гр.Пазарджик, ул”Ст.Стамболов” № 18 с цел отдаване под наем. Режим на гласуване – 3/4 мнозинство. 9. Освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г и определяне възнаграждението им. Режим на гласуване – 2/3 мнозинство. 10. Избор на регистриран одитор през 2018 г. Режим на гласуване – обикновено мнозинство. 11.Разни. Режим на гласуване -обикновено мнозинство.