SUN05 Юни 2025 17:59
Общо събрание на акционерите
“Слънце Стара Загора - Табак” АД
Съветът на директорите на “Слънце Стара Загора - Табак” АД, гр. Стара Загора, ЕИК 833045174, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите /ОСА/ на “Слънце Стара Загора - Табак” АД на 07.07.2025 г. от 12:00 часа UTC +3, в административната сграда на дружеството, гр. Стара Загора, ул. „Стамо Пулев” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2024 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2024 г.;
2. Приемане на доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2024 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2024 г.;
4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.;
5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2024 г. Проект за решение – ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2024 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2024 г.;
7. Избор на регистриран одитор за 2025 г. Проект за решение – ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2025 г. БН ОДИТ КОНСУЛТ ЕООД, ЕИК 204539965, седалище и адрес на управление : гр. София 1324, ж.к. "Люлин" 8, ул. "Годеч", бл. 805, вх. В, ет. 5, ап. 69, Регистрационен номер 178 по списъка на ИДЕС, представлявано от управителя БОЖИДАР ЙОРДАНОВ НАЧЕВ, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2025 г.;
8. Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.; Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет на дружеството за дейността му през 2024 г.
9. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение : ОСА преизбира членовете на Съвета на директорите на дружеството за срок от три години, считано от датата на Общото събрание.
всички съобщения за компанията