Поляница АД 53R / POLYA

Поляница АД

Поляница АД представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 30-06-2010г. от 10:00 часа в Търговище - 7700, ул.Преслав 2, при следния дневен ред:

1.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 2.Приемане на доклад на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор на дружеството за 2009 г.; 3.Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2009 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за дейността на дружеството за 2009 г.; 4.Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009 г. и определяне на възнаграждението им през 2010год.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 г. и определя възнаграждението им през 2010год.; 5. Избор на регистриран одитор за 2010 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор за 2010 г. Валентин Венков, вписан под №288 от регистъра на ИДЕС /Д.В. бр.21/2010г./; 6.Приемане на доклада на одитния комитет; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет ; 7.Приемане на решение относно загубата на дружеството, реализирана през 2009 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение загубата в размер на 58хил.лв. да се отчита като непокрити загуби. 8.Отчет на директора за връзка с инвеститорите за 2009год.; Проект за решение - Общото събрание на акционерите приема отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2009год.;

Допълнителна информация може да получите на тел: +35960162206.