HFSI14 Май 2025 19:36
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 14.06.2025г. от 10:00ч.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2. Приемане на заверен индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема заверения индивидуален годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.
3. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.
4. Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
5. Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025г.
Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД с рег.№ 166 за регистриран одитор, който да завери годишния финансов отчет на “ФС Холдинг” АД за 2025 г.
6. Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.
7. Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на
политиката по възнагражденията.
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
9. Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2024г.
10. Приемане на консолидираният доклад за дейността,доклада на регистрираният одитор и
завереният консолидиран финансов отчет на „ФС Холдинг“ АД за 2024г.
Предложение за решение: Общото събрание приема консолидираният доклад за дейността,доклада на регистрираният одитор и завереният консолидиран финансов отчет на „ФС Холдинг“ АД за 2024г.
всички съобщения за компанията