DIX26 Май 2026 17:03
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 26.06.2026г. от 11:00ч.
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2025 г.
2.Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2025 г.
3.Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2025 г.
4.Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г.
5.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2026 г.
Предложение за решение: Общото събрание избира предложения от Съвета на директорите регистриран одитор Захари Иванов Попчев с рег.№702, който да завери годишния финансов отчет на на “ДЕБИТУМ ИНВЕСТ” АДСИЦ за 2026г.
6.Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2025 г.
7.Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.
8.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността
им през 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2025 г.
9.Приемане на годишен доклад на Одитния комитет за 2025 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема годишния доклад на Одитния комитет за дейността му през 2025г.
10.Промяна в състава на Одитния комитет на дружеството.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава настоящите членове на Одитния комитет и на тяхно място избира нови членове на Одитния комитет с мандат от 3 (три) години съгласно направеното предложение в материалите към дневния ред на Общото събрание на акционерите.
всички съобщения за компанията