Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл 7N3 / 7N3

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

1. Доклад за дейността на Съвета на директорите през 2010 г. - проект за решение – ОСА одобрява и приема годишния доклад за дейността на Дружеството през 2010 г. 2. Годишен финансов отчет на Дружеството за 2010 г., заверен от регистрирания одитор - проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения годишен финансов отчет на Дружеството. 3. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 г. - проект за решение - ОСА одобрява и приема доклада на регистрирания одитор за 2010 г. 4. Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. - проект за решение - ОСА одобрява и приема годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2010 г. 5. Отчет за дейността на Одитния комитет - проект за решение - ОСА приема отчета на Одитния комитет за 2010 г. 6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 г. - проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г. 7. Назначаване на регистриран одитор за извършване на одит на финансовия отчет на дружеството за 2011 г. - проект за решение - ОСА назначава предложения от СД регистриран одитор. 8. Вземане на решение за промяна на фирмата (името) на дружеството - проект за решение – ОСА взема решение за промяна на фирмата на дружеството. 9. Вземане на решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. - проект за решение – ОСА взема решение за промяна на седалището и адреса на управление на дружеството. 10. Вземане на решение за промяна в устава на дружеството. - проект за решение – ОСА приема промените в устава на дружеството. 11. Обсъждане на решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството - проект за решение – ОСА взема решение за освобождаване от длъжност на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството. 12. Обсъждане на решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите- проект за решение – ОСА взема решение за избор на нови членове на Съвета на Директорите на Дружеството. 13. Обсъждане на решение за освобождаване на членове на одитния комитет и избор на нов. - проект за решение – ОСА взема решение за освобождаване на членове на одитния комитет. 14. Разни. Представеният текст не е целият текст на дневния ред и последният е прикачен като документ към формата. Допълнителна информация може да получите на тел: + 359 02 962 14 84(88). Одитираният годишен финансов отчет и доклада за дейността на Съвета на директорите са представени в КФН, на БФБ и са качени на електронната страница на дружеството http:// www.easybrokers.bg /.