ZHBG06 Юни 2014 15:23
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ
НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД,
ГР.СОФИЯ, УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА” № 2
ЕИК 175410085
ПИСМЕНА ПОКАНА
по смисъла на чл.223 от Търговския закон
и чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, на 29.06.2014г. от 10.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул.„Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:
1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2013 г.;
2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2013г.
4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г.
5. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2013 г., съгласно направените на събранието предложения за решение.
6. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, което ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2014 г.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2013 г.
8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 г.
9.Разни.
всички съобщения за компанията