SFARM18 Ноември 2014 12:13
Общо събрание на акционерите
Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите
Съветът на директорите, на основание чл.223 от ТЗ, свиква Извънредно заседание на Общото събрание на акционерите на “СОФАРМА” АД, което ще се проведе на 19.12.2014 г. от 11.00 часа в седалището на дружеството в гр.София, с място на провеждане на събранието в Сграда „Б” на Търговски център „Софарма бизнес Тауърс” в ж.к „Изгрев” на ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, а при липса на кворум на тази дата – на 05.01.2015 г. на същото място и час и при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за преобразуване на „Софарма“ АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. Предложение за решение: ОСА преобразува „Софарма” АД чрез вливането в него на търговското дружество „Българска роза - Севтополис”АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916. В резултат на вливането цялото имущество на „Българска роза - Севтополис”АД ще премине към „Софарма” АД при условията на общо правоприемство.
2. Одобряване на Договор за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД, със седалище в гр.Казанлък, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 123007916, в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., както и на Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него. Предложение за решение: ОСА одобрява Договора за преобразуване чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД, сключен на 19.06.2014 г., Допълнително споразумение № 1 от 15.08.2014 г. и Допълнително споразумение № 2 от 10.10.2014 г. към него.
3. Одобряване на Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на Съвета на директорите на „Софарма” АД до акционерите на дружеството относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.
4. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262м ТЗ относно преобразуването чрез вливане на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД.
5. Одобряване на Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА одобрява Доклада на общия проверител по чл. 262ф ТЗ за спазване на условията относно увеличението на капитала на „Софарма” АД и относно чистата стойност на имуществото на „Българска роза - Севтополис” АД, което преминава към „Софарма” АД.
6. Вземане на решение за увеличение на капитала на „Софарма” АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА увеличава капитала на „Софарма” АД от 132 000 000 (сто тридесет и два милиона) лв. на до 134 798 527 (сто тридесет и четири милиона седемстотин деветдесет и осем хиляди петстотин двадесет и седем) лв. чрез издаването на до 2 798 527 (два милиона седемстотин и деветдесет и осем хиляди и петстотин двадесет и седем) нови акции с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност 4.14 лв., равна на справедливата цена на една акция на „Софарма“ АД, във връзка с вливането на „Българска роза - Севтополис” АД в „Софарма” АД. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да определи конкретния размер на увеличението на капитала след изпълнение на условията на Договора за преобразуване. Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на „Българска роза - Севтополис” АД при условията на Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите да изготви списъка на лицата, които придобиват акции от увеличението на капитала „Софарма“ АД във връзка с вливането в него на „Българска роза - Севтополис” АД.
7. Изменения и допълнения на Устава на „Софарма” АД. Предложение за решение: ОСА приема изменения Устава на „Софарма” АД, както следва:
В чл. 6 да бъде отразен размерът на капитала на Дружеството след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери размера на капитала след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма” АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис” АД.
В чл. 10, ал. 1 да бъде отразен броят безналични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 (един) лев всяка, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след осъществяване на условията, предвидени в Договора за преобразуване. ОСА овластява Съвета на директорите със свое решение да удостовери броя акции, в които е разпределен капиталът на Дружеството, след неговата промяна във връзка с преобразуването на „Софарма” АД чрез вливането в него на „Българска роза - Севтополис” АД.
8. Одобряване на изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД. Предложение за решение: ОСА одобрява изготвения и приет от Съвета на директорите на дружеството Мотивиран доклад за условията и целесъобразността на сделки, попадащи в приложното поле на разпоредбата на чл.114, ал.1 от ЗППЦК, страна по които е „СОФАРМА” АД
9. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще издаде корпоративна гаранция за обезпечаване вземанията на „Банка ДСК” ЕАД по договор за кредит с кредитополучател „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел І на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
10. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ. Предложение за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще наеме недвижим имот, собственост на „Софарма Имоти” АДСИЦ, при условията, описани в Раздел ІІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
11. Оправомощаване Съвета на директорите на дружеството за сключването на сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК - договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България”ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД. Предложение за решение: ОСА оправомощава Съвета на директорите на дружеството да сключи договор, по силата на който „СОФАРМА” АД ще встъпи като съдлъжник и ще учреди особен залог върху собствени на дружеството активи за обезпечаване вземанията на „Райфайзенбанк/България”ЕАД, произтичащи от договор за кредит с кредитополучател „Софарма Трейдинг” АД, при условията, описани в Раздел ІІІ на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад - сделка, попадаща в приложното поле на чл.114, ал.1 от ЗППЦК.
12. Разни.
всички съобщения за компанията