ELHIM02 Април 2018 11:21
Общо събрание на акционерите
Елхим Искра АД-Пазарджик
Елхим Искра АД-Пазарджик представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-05-2018г. от 11:00 часа в Пазарджик - 4400, ул. Искра 9, при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2017 г., на годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклад на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2017 г., годишния финансов отчет за 2017 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, доклада на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите.
2. Приемане на Доклад за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
Проект за решение: ОСА приема Доклада за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.
3. Предложение за разпределение на печалбата за 2017 г.
Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2017 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 301 301 (триста и една хиляди триста и един) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,012 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 10.07.2018 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Пазарджик. 2. Сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2017 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2017 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2017 г.
5. Назначаване на одитор за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.
Проект за решение: ОСА избира Драгомир Вучев - регистриран одитор № 0700 в Регистъра на одиторите, воден от ИДЕС, за извършване на независим финансов одит на дружеството за 2018 г.
Допълнителна информация може да получите на тел: 034 444548.
всички съобщения за компанията