Снимка: iStock

Адвокатите на FTX Trading заведоха дело, обвинявайки родителите на нейния основател Сам Банкман-Фрийд, че са използвали влиянието си върху сина си, за да източат милиони долари от компанията, докато харчат щедро за луксозен дом на Бахамските острови и насочват вноски към своите “домашни любимци“ и Станфордския университет.

Жалбата, подадена в понеделник срещу Алън Джоузеф Банкман и Барбара Фрийд по делото за фалита на борсата за криптовалути в Делауеър, се стреми да възстанови щети, за които се твърди, че са причинени от двойката на компанията.

FTX изпадна в несъстоятелност през ноември, когато глобалната борса изчерпа парите си след еквивалента на банкиране. Банкман-Фрийд пледира за невинен по обвиненията, че е измамил инвеститори и е ограбил клиентски депозити, за да направи луксозни покупки на недвижими имоти, вноски за кампании за политици и рискови сделки в Alameda Research, неговата фирма за търговия с хедж фондове за криптовалути. Процесът срещу него по федерални обвинения в измама трябва да започне на 3 октомври в Манхатън.

Няколко други бивши ръководители на FTX се признаха за виновни по обвинения в измама и конспирация и сътрудничат на разследващите.

В делото се твърди, че Банкман, професор по право в Станфордския университет и експерт по данъчно право, и Фрийд, пенсиониран професор по право в Станфорд, са участвали в неправомерното действие, което е довело до колапса на FTX и е довело както до наказателни, така и до граждански разследвания.

„Въпреки че се представя пред инвеститорите и обществеността като усъвършенствана група от борси и бизнеси за криптовалута, FTX Group беше самоопределящ се „семеен бизнес““, се казва в съдебния иск.

„Банкмант изигра ключова роля в поддържането на тази култура на невярно представяне и грубо лошо управление и помогна за прикриването на обвинения, които биха разкрили измамата, извършена от вътрешни лица на FTX“, се добавя в жалбата. „И заедно Банкман и Фрийд източиха милиони долари от FTX Group за тяхна лична изгода и избраните от тях любими каузи.“

Адвокатите на Банкман и Фрийд издадоха изявление, в което отричат обвинението и се прицелват в Джон Рей III, който беше назначен за главен изпълнителен директор, когато FTX потърси защита от банкрут и е обвинен, че се опитва да почисти бъркотията, оставена от колапса.

„Това е опасен опит за сплашване на Джо и Барбара и подкопаване на процеса на съдебните заседатели само дни преди началото на процеса срещу детето им“, пишат адвокатите на Банкман и Фрийд. „Тези твърдения са напълно неверни. Г-н Рей и неговият масивен екип от адвокати, които колективно трупат безброй милиони долари хонорари, докато връщат сравнително малко на клиентите на FTX, знаят по-добре.“

Наред с други неща, в делото се твърди, че двойката е помогнала за организирането на схема, в която техният син им е дал необлагаем „подарък“ от 10 милиона долара. Схемата включва Банкман-Фрийд, който получава заем от Alameda, след което прехвърля парите на родителите си. Делото описва транзакцията като „част от схема и модел за обогатяване и по друг начин облагодетелстване“.

Жалбата също така посочва, че повече от 18,9 милиона долара средства от FTX са били използвани за закупуване на луксозна резиденция от 30 000 квадратни фута на Бахамските острови за Банкман и Фрид, които също са се възползвали от над 90 000 долара финансирани от FTX разходи за обзавеждане и поддръжка на имота.

Междувременно в делото се твърди, че Банкман е насочил повече от 5,5 милиона долара благотворителни дарения от FTX към Станфордския университет в това, което жалбата описва като „гола саморазправа“ в опит да „извлече благосклонност и да обогати своя работодател за сметка на FTX Group“.

Фрийд е обвинена в насърчаване на сина си и други вътрешни лица на FTX да правят незаконни политически дарения, включително в „Mind the Gap“ или MTG, комитет за политически действия, който тя е съосновала и на който тя е била президент и председател.

„Фрийд се фокусира силно върху маскирането на самоличността на Банкман-Фрийд като политически донор. Тя редовно повдигаше този въпрос в имейл комуникации с Банкман-Фрийд и го съветваше как да избягва подобно разкриване“, според съдебния иск.

В делото се твърди, че бившият инженерен шеф на FTX Нишад Сингх е бил използван като канал, чрез който средствата от Alameda са били използвани за правене на политически дарения на получатели, които са били „подбрани ръчно от Фрийд и подпечатани с гумен печат от Банкман-Фрийд“.

Сингх се призна за виновен през февруари по обвинения, включително заговор за извършване на незаконни политически дарения и за измама на Федералната избирателна комисия. Според записите на FEC Сингх е допринесъл с приблизително 9,7 милиона долара през 2022 г. и в края на 2020 г. за различни кандидати и комисии.

По-рано този месец Райън Саламе, бивш съглавен изпълнителен директор на FTX Digital Markets, се призна за виновен в правенето на десетки милиони долари в незаконни вноски за кампании на американски политици и участие в престъпен заговор за управление на нелицензиран бизнес за парични преводи.

Междувременно адвокатите на Банкман-Фрийд твърдят във вторник пред състав на федерален апелативен съд, че неговите права на свобода на словото и способността му да се подготви за процеса са били нарушени от решението на съдия да отмени неговата гаранция от 250 милиона долара и да го задържи в предварителен арест. Съдията отмени гаранцията на Банкман-Фрийд миналия месец, след като намери вероятна причина, той да се е намесил в показанията на свидетели.

Още по темата:

Банкман-Фрийд – новият "Вълк от Уолстрийт"?