Снимка: iStock

Бахамските власти арестуваха бившия основател и главен изпълнителен директор на FTX Сам Банкман-Фрийд в понеделник вечерта.

Развитието идва един ден преди Банкман-Фрийд да се съгласи да свидетелства пред щатската Комисията по финансовите услуги на Камарата на представителите, относно срива на базираната в Насау борса.

Според изявление, споделено от Бахамската служба на главния прокурор и Министерството на правните въпроси, кралската бахамска полиция задържа Банкман-Фрийд след получаване на официално уведомление от Съединените щати, че са повдигнали наказателни обвинения срещу падналия крипто милиардер.

Главният прокурор каза, че ще задържи Банкман-Фрийд в ареста съгласно договора за екстрадиция на Бахамите. Договорът за екстрадиране на правителството на САЩ с Бахамските острови позволява на САЩ екстрадиране на обвиняеми по обвинения, включващи престъпления, които са престъпления и в двете страни.

„По-рано тази вечер бахамските власти арестуваха Самуел Банкман-Фрид по искане на правителството на САЩ въз основа на запечатано обвинение, внесено от SDNY“, каза Деймиън Уилямс, прокурорът на Южния окръг на Ню Йорк, се казва в изявление. „Очакваме да пристъпим към разпечатването на обвинителния акт сутринта и тогава ще имаме какво да кажем още.“

„Бахамските острови и Съединените щати имат общ интерес да подведат под отговорност всички лица, свързани с FTX, които може да са предали общественото доверие и да са нарушили закона“, каза в изявление премиерът на Бахамите Филип Дейвис.

„Докато Съединените щати преследват собствените си наказателни обвинения срещу SBF поотделно, Бахамските острови ще продължат собствените си регулаторни и наказателни разследвания на колапса на FTX, с продължаващо сътрудничество на своите правоприлагащи и регулаторни партньори в Съединените щати и другаде.“

Говорител на прокуратурата на САЩ, Южен окръг на Ню Йорк отказа да коментира повече относно криминалното разследване.

Отделно американската Комисия по ценни книжа и борсите разшири обвиненията, свързани с нарушението на Банкман-Фрийд на законите за ценните книжа, което ще бъде разпечатано утре, според изявление на SEC.

„Обществеността чакаше с нетърпение да получи тези отговори под клетва пред Конгреса и моментът на този арест лишава обществеността от тази възможност“, каза Уотърс в изявление. Настоящият главен изпълнителен директор на FTX, Джон Рей III, все още ще свидетелства пред комисията.

Откакто FTX подаде молба за защита от фалит на 11 ноември, публичните изявления на Банкман-Фрийд описаха участието му в падането на крипто борсата като лошо управление или небрежност.

„Нямам отговора пред себе си. Не участвах много в този процес“, каза той по време на интервю в понеделник в Twitter, когато беше изправен пред поредица от въпроси за това как FTX оценява позициите на обезпечението на клиентите.

Банкман-Фрийд също направи многобройни медийни изяви и продължи да туитва редовно за FTX, откакто беше отстранен от позицията си в компанията миналия месец. В най-популярната си медийна изява след колапса на FTX миналия месец, Банкман-Фрийд каза пред The New York Times, че публичните му коментари са направени против съветите на неговия правен съветник.

В подготвените показания, публикувани преди изслушването във вторник, Рей очерта няколко „неприемливи управленски практики“, които новият изпълнителен директор е разкрил досега на фалиралата крипто борса.

Рей, който ръководи ликвидацията на Enron, също така провери най-малко пет начина, по които FTX е харчила парите си, включително смесването на клиентски активи с нейния търговски клон Alameda Research. Когато FTX подаде молба за банкрут, компанията отчете дупка в активи от $8 милиарда.

Както съобщи Yahoo Finance, знанието или липсата на такова за това как крипто платформата е обработвала средствата на своите клиенти - както и други средства - в крайна сметка ще определи дали Банкман-Фрийд или други лица, вземащи решения от вече фалиралата фирма, ще бъдат изправени пред граждански искове или наказателни обвинения, свързани с колапса на борсата.

Още по темата:

Банкман-Фрийд – новият "Вълк от Уолстрийт"?