HTV12 Май 2021 10:08
Общо събрание на акционерите
Херти АД
Представяне на покана за свикване на редовно ОСА на 23.06.2021 г. от 14:00 часа при
Дневен ред
1.Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
2.Приемане на годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.;
3.Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
4.Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2020 г. и одиторския доклад;
5.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 г.;
6.Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 г.;
7.Избор на регистриран одитор на дружеството за календарната 2021 г.;
8.Промени в състава на Съвета на директорите: приемане на решение за продължаване мандата (избора) на г-жа Мария Георгиева Велинова (съгласно чл. 34(3) от Устава на дружеството), като член на съвета на директорите, определяне на възнаграждение и размера на гаранция за управлението по чл. 116в, ал.2 от ЗППЦК.;
9.Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2020г. и приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.;
10.Определяне на лице, което да сключи от името на дружеството договор с членовете на съвета на директорите, на които не се възлага управлението.;
всички съобщения за компанията