GTH24 Април 2025 15:02
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 10-06-2025 г. от 11:00 ч.
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД представя покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 10-06-2025 г. от 11:00 ч. и материали по дневния ред
Дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. и приемане на оценка за дейността на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., съобразно Националния кодекс за корпоративно управление. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2024 г. Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата“АД дава положителна оценка на членовете на Съвета на директорите за дейността им през2024 г.”.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2024 г.”.
3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2024 г.”.
4. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството през 2024 г.”.
5. Отчет за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД приема отчета за дейността на одитния комитет на Дружеството през 2024 г.”.
6. Отчет за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата” АД през 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Инвестиционна компания Галата” АД през 2024 г.”
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г., Проект за решение: „Общото събрание на „Инвестиционна компания Галата” АД освобождава от отговорност всички членове на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2024 г.”.
8. Избор на регистриран одитор на Дружеството за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2025 г. Проект за решение: „За проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2025 г. Общото събрание акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД избира Консултантско одиторско предприятие „Актив“ООД, рег.№ 005, с отговорен одитор Надя Костова.
9. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024 г. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение печалбата за 2024 г. в размер на 113 567,54 лева да се отнесе към неразпределена печалба.”.
10. Приемане на решение за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите: Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Инвестиционна компания Галата” АД приема решение възнагражденията на членовете на Съвета на директорите да останат в досегашните размери.
11.Приемане на решение за удължаване на мандата на Одитния комитет с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите удължава мандата на Одитния комитет в състав Илияна Тодорова Велева, Шербан Велиева Мемишева и Полина Тодорова Стоянова с 4 години, считано от датата на провеждане на Общото събрание на акционерите.
всички съобщения за компанията