GAMZA28 Май 2019 16:14
Общо събрание на акционерите
Покана и материали за ОСА
ДНЕВЕН РЕД:
Точка 1: Приемане на индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема индивидуалния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
Точка 2: Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018г.;
Точка 3: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.”
Точка 4: Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите одобрява и приема проверения и заверен годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.”
Точка 5: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2018г.;
Точка 6: Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2018г.;
Точка 7: Приемане на доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет на дружеството за 2018г.”
Точка 8: Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството за 2018 г.;
Точка 9: Приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.”
Точка 10: Вземане на решение за разпределяне на печалбата за 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложение на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата, съдържащо се в материалите по дневния ред.”
Точка 11: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018г.”
Точка 12: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019г.;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема предложения, съдържащо се в материалите по дневния ред, за регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019г.”
Точка 13: Промени в състава на Одитния комитет;
Проект за решение: “Общото събрание на акционерите приема решение за промени в състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.”
всички съобщения за компанията