9LV30 Май 2025 20:21
Общо събрание на акционерите
редовно годишно общо събрание
Дневен ред и проект за решения:
1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.
Проект на решение: РГОСА приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.
Приложени материали: Одитиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г.
2. Представяне на Доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г. за одобряване и отправяне на препоръки.
Проект на решение: РГОСА отправя/не отправя препоръки и одобрява Доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г.
Приложени материали: Докладът за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете СД на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г. е част от Одитиран годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г., приложен към т. 1.
3. Приемане на решение за финансовия резултат на „Вземания СиПиАй България“ АДСИЦ за 2024 г.
Проект на решение: РГОСА приема решение дивидент за 2024 г. да не бъде разпределян, тъй като не е реализиран подлежащ на разпределение финансов резултат, определен по реда на чл. 29, ал. 1, във връзка с ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация (ЗДСИЦДС).
Приложени материали: Финансовият резултат на дружество се съдържа в Одитирания годишен финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г., приложен към т. 1.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.
Проект на решение: РГОСА взема решение за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2024 г.
5. Приемане на доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите (ДВИ) на Дружеството за 2024 г.
Проект на решение: РГОСА приема доклада за дейността ДВИ за 2024 г.
Приложени материали: Доклад за дейността на ДВИ на Дружеството за 2024 г.
6. Приемане на доклада за дейността на Одитния комитет (ОК) за дейността му през 2024 г.
Проект на решение: РГОСА приема доклада за дейността на ОК за 2024 г.
Приложени материали: Доклад за дейността на ОК на Дружеството за 2024 г.
(
всички съобщения за компанията