Източник:  www.darikfinance.bg

Американските власти разследват Crédit Agricole и Societe Generale, втората и третата по големина банки във Франция, за предполагаеми нарушения на санкции срещу няколко държави по света, предаде Reuters.

Самите компании по-рано отчетоха, че проверяват информацията за предполагаеми нарушения на икономическите санкции.

В годишния си отчет Societe Generale съобщи, че се намира в контакт с финансовото министерство на САЩ заради възможни нарушения.

Американското министерство на правосъдието и други служби на САЩ проверяват фактите около нарушенията от страна на банките на режим на санкциите, наложен срещу Иран, Куба и Судан.

Освен това Вашингтон проверява възможни факти за пране на пари и нарушения на санкции от страна на Deutsche Bank Group и на мексиканската фирма Banamex, която е дъщерна на финансовата корпорация Citigroup.

Няма информация докъде са стигнали разследванията, но санкциите срещу виновните могат да бъдат огромни.

Днес най-голямата френска банка BNP Paribas се призна за виновна в подобни провинения и се съгласи да плати на американското министерство на правосъдието 8.97 млрд. долара, за да избегне съдебно дело.