Аферата с документацията с лични данни на швейцарската банка HSBC заплашва да разтърси из основи женевския трезор - съдебното разследване на скандала с френски граждани, вложили парите си в него, е насочено директно срещу HSBC Private Bank Genève.

В близките месеци банката вероятно ще стане обект на съдебно разследване в качеството си на юридическо лице. Има подозрения, че тя е насърчавала близо 3000 френски вложители да укриват доходи в размер на повече от 4 милиарда долара. На 27 февруари парижките съдии Рьоно ван Рюимбек и Шарлот Билже обобщиха своите разследвания, предизвикани от разкрития на бившия служител на HSBC Ерве Фалсиани.

Те класифицираха деянията като пране на пари от укрити доходи, позволявайки на хиляди свои клиенти да откриват сметки в офшорни компании. Заключението на магистратите е недвусмислено - HSBC Private Bank може да стане обект на съдебно преследване по обвинение за пране на пари от данъчни измами. Сега с аферата се занимава френската данъчна полиция. /БГНЕС