TTI119 Май 2025 19:48
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 23.06.2025г. от 11:00ч.
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
2.Приемане на заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема заверения годишен финансов отчет на дружеството за 2024 г.
3.Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите загубата за 2024 г. в размер на 102 хил.лв. да се отнесе към непокрита загуба от минали години.
4.Приемане доклад на регистрирания одитор на дружеството за заверка на годишния финансов отчет за 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на регистрирания одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г.
5.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2025г.
Предложение за решение: Общото събрание избира предложеното от Съвета на директорите одиторско дружество „БН Одит Консулт“ ЕООД с рег.№178 за регистриран одитор, което да завери годишния финансов отчет на „Те-Трейд Инвест” АДСИЦ, за 2025 г.
6.Приемане доклад на директора за връзки с инвеститорите.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2024 г.
7.Приемане на доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията.
Предложение за решение: Общото събрание приема доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията.
8.Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
Предложение за решение: Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024 г.
9.Избор на членове за Одитния комитет за дружеството
Предложение за решение: Общото събрание избира членове на Одитния комитет на „Те-Трейд Инвест” АДСИЦ с мандат от 3 (три) години, както следва: Александър Михайлов Димитров, Лилия Руменова Димитрова и Галина Петрова Димитрова-Георгиева.
всички съобщения за компанията