REMB21 Май 2025 17:29
Общо събрание на акционерите
Редовно годишно общо събрание на акционерите
На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 115 от ЗППЦК, Съветът на директорите на “РИТЕЙЛ МЕНИДЖМЪНТ” АД (“дружеството”), ЕИК: 200282199, свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 24.06.2025 г. от 11:00 часа местно време (Източноевропейско лятно часово време, UTC+3) в гр. София 1618, ул. Горица 6 (час на събитието в Координирано универсално време: 08:00 UTC), при следния Дневен ред и предложения за решения:
Точка 1: Приемане на одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024 г. и Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“
Точка 2: Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. и на Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024 г. Годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2024 г.“
Точка 3: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2024г.“
Точка 4: Приемане на одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за извършения одит на годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2024г.“
Точка 5: Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на финансовия резултат на дружеството за 2024г.“
Точка 6: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.
Проект за решение: „Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2024г.“
Точка 7: Избор на състав на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на СД на „Ритейл Мениджмънт“ АД за избор на състава на одитен комитет на Дружеството, определяне на мандата на одитния комитет и възнаграждения на членовете му“.
Точка 8: Приемане на решение за въвеждане на Правилник (Статут) на одитния комитет на „Ритейл Мениджмънт“ АД.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение за въвеждане на Правилник (Статут) на одитния комитет на „Ритейл Мениджмънт“ АД“.
Точка 9: Избор на регистриран одитор на дружеството за 2025г.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор на дружеството за 2025г. съгласно направени предложения“
Точка 10: Приемане на решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.04.2025 г. за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Ритейл Мениджмънт“ АД.
Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение на Съвета на директорите чрез протокол от 15.04.2025 г. за въвеждане на Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на „Ритейл Мениджмънт“ АД.
всички съобщения за компанията