ELTOS31 Май 2014 12:56
Общо събрание на акционерите
Спарки Елтос АД
Спарки Елтос АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 30-06-2014 г. от09:00 часа в Ловеч - 5500 на адрес ул. "Кубрат" № 9 при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.
3. Приемане на годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2013 г.
4. Приемане на одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и на доклада на регистрирания одитор. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2013 г. и доклада на регистрирания одитор.
5. Приемане на Доклад на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклада на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Управителния и Надзорния съвет на дружеството през 2013 г.
6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2013 г.
7. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет за дейността им през 2013 г.
8. Изслушване на доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение доклада за дейността на директора за връзки с инвеститорите на дружеството през 2013 г.
9. Изслушване на годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2013 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите изслушва и приема за сведение годишния доклад на Одитния комитет на дружеството за 2013 г.
10. Избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. съгласно препоръката на одитния комитет на дружеството.
11. Приемане на решение за покриване на реализираната през 2013 г. загуба. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение реализираната от дружеството загуба през 2013 г. да бъде покрита от премиен резерв.
12. Приемане на решение за преизбиране на членовете на Надзорния съвет за нов 5-годишен мандат. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира Станислав Петков, Петър Бабурков и Дойно Петровски като членове на Надзорния съвет на СПАРКИ ЕЛТОС АД с нов 5-годишен мандат.
13. Приемане на промени в Устава на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение да бъдат извършени промените в Устава на дружеството, предложени в писмените материали.
всички съобщения за компанията