Базираната в Холандия ING банк съобщи в годишния си отчет, публикуван в края на миналата седмица и цитиран от агенция „Ройтерс", че холандската прокуратура разследва кредитната институция по подозрения за пране на пари и корупция, което може да доведе до значителни глоби.

Говорителят на банката Раймонд Вермойлен е потвърдил за разследването, което е записано на 232 страница от отчета, но не потвърди съобщението, публикувано в ежедневника Het Financieele Dagblad, от което става ясно, че разследването е свързано с няколко телекомуникационни компании, вкл. и от групата „Вимпелком", които са давали подкупи на дъщерята на бившия президент на Узбекистан Ислан Каримов. Вестникът се позовава на източник от холандската прокуратура.

Раймонд Вермойлен каза, че банката не може да комунтира повече от това, което е записано в отчета. Позовавайки се на отчета, той потвърди, че в банката е постъпило запитване от американските власти и кредитната институция ще им съдейства.

Според разкритията на Het Financieele Dagblad един от въпросите, около които се върти разследването, е дали ING има роля при изплащането на въпросните подкупи. Ако банката се окаже замесена, може да е нарушила Закона за предотвратяване на пране на пари и финансиране на тероризъм. Според друго холандско издание, NLTimes, все още не е ясно дали конкретни служители на ING са заподозрени в хода на разследването.