Снимка: iStock

От милиардите долари клиентски депозити, които светкавично изчезнаха от FTX, 200 милиона долара са използвани за финансиране на инвестиции в две компании, според Комисията по ценните книжа и борсите, която обвини основателя Сам Банкман-Фрид в „организиране на схема за измама на инвеститори", пише CNBC.

Чрез своето подразделение FTX Ventures крипто фирмата инвестира през март 100 милиона долара в Dave, финтех компания, която беше станала публична два месеца по-рано чрез компания за придобиване със специална цел. По това време компаниите казаха, че ще „работят заедно за разширяване на екосистемата на цифровите активи“.

Другата сделка, която SEC споменава, е инвестиционен кръг от 100 милиона долара през септември за Mysten Labs, компания Web3. Общо това беше кръг от финансиране от 300 милиона долара, който оцени Mysten на 2 милиарда долара и включваше участие от Coinbase Ventures, Binance Labs и криптофонда на Andreessen Horowitz.

Въпреки че FTX Ventures е извършила десетки транзакции, според PitchBook, инвестициите на Mysten Labs и Dave са единствените две разкрити инвестиции от 100 милиона долара, въз основа на документи, публикувани от Financial Times, които разкриват как компанията е вложила 5,2 милиарда долара в работа. FTX Ventures беше описан като фонд за рисков капитал на стойност 2 милиарда долара в своето прессъобщение с Dave.

30-годишният Банкман-Фрид е обвинен в извършване на широко разпространена измама, след като FTX, която беше оценена от частни инвеститори на 32 милиарда долара по-рано тази година, потъна в банкрут през ноември. Централна тема в обвиненията е как Банкман-Фрид пренасочи средства от FTX към своя хедж фонд Alameda Research, който след това използва тези пари за рискови сделки и заеми. Твърди се, че FTX Ventures е част от тази схема.

Нито Mysten, нито Dave са били свързани с предполагаеми нарушения в империята на Банкман-Фрид. Но инвестициите изглежда са първите идентифицирани примери за пари на клиенти, използвани от FTX и Банкман-Фрид за рисково финансиране. Докато следователите и адвокатите на FTX се опитват да проследят отново изтичането на средства от FTX, тези идентифицирани инвестиции и други в рисковия фонд от 5 милиарда долара ще привлекат сериозно внимание.

Свързвайки изрично двете инвестиции от 100 милиона долара с парите на клиентите, SEC повдигна възможността те да бъдат перспективи за връщане на средства. Ако синдиците по несъстоятелността на FTX успеят да установят, че парите на клиентите са финансирали инвестициите на Банкман-Фрид, те биха могли да преследват възстановяването на тези средства като част от усилията за възстановяване на клиентски активи.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на финансови активи на фондовите пазари.

Още по темата:

Близо ли е цената на биткойна до по-голяма корекция?

Биткойн на стойност почти 1 милиард долара е в движение