Снимка: iStock

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд напусна Бахамските острови в сряда с полет за САЩ, за да се изправи пред обвинения в измама, след като федералните прокурори обявиха, че двама от бившите му сътрудници са се признали за виновни по подобни обвинения и сега сътрудничат на правителството.

Американският прокурор на Манхатън Деймиън Уилямс каза във видео, публикувано в Twitter късно вечерта в сряда, че Каролайн Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, и Гари Уанг, съосновател на FTX, са се признали за виновни за измама на инвеститори в платформата за крипто търговия.

Разкритието, че двама от най-близките бивши сътрудници на Банкман-Фрийд са решили да си сътрудничат с правителството, значително засили натиска върху бившия милиардер.

Уилямс каза, че Банкман-Фрийд сега е в ареста на ФБР и е на път за САЩ и призова другите, замесени в предполагаемата измама, да се предадат.

„Ако сте участвали в неправомерно поведение във FTX или Alameda, сега е моментът да го изпреварите“, каза Уилямс. „Движим се бързо и търпението ни не е вечно“.

„Казах също, че съобщението от миналата седмица няма да е последното ни и нека да бъда ясен още веднъж, нито днешното“, добави той.

Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC) в отделно изявление в сряда вечерта заяви, че също така е повдигнала обвинения на Елисън и Уанг за ролята им в многогодишна схема за измама на инвеститори в акции на FTX.

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ също каза, че е повдигнала обвинения за измама срещу Елисън и Уанг.

Адвокат на Елисън не отговори веднага на искането за коментар.

„Гари пое отговорност за действията си и приема сериозно задълженията си като съдействащ свидетел“, каза Илън Граф, адвокат на Уанг, в изявление.

Федералните прокурори в Манхатън миналата седмица обвиниха Банкман-Фрийд в кражба на милиарди долари в клиентски активи на FTX, за да покрие загубите на своя хедж фонд Alameda Research, в това, което Уилямс нарече „една от най-големите финансови измами в американската история“.

30-годишният криптовалутен магнат призна провалите в управлението на риска във FTX, но каза, че не вярва, че носи наказателна отговорност.

Говорител на правния екип на Банкман-Фрийд отказа коментар.

Банкман-Фрийд яхна крипто бум, за да стане милиардер няколко пъти и влиятелен политически донор в САЩ, преди сривът на FTX да унищожи богатството му и да опетни репутацията му. Сривът беше предизвикан от вълна от тегления на клиенти на фона на опасения относно смесването на средства с Alameda.

Съобщенията на Уилямс и регулаторите дойдоха само часове след като Банкман-Фрийд излетя от Бахамските острови, където се съгласи в съда да бъде екстрадиран в Съединените щати.

Елисън и Уанг подписаха споразуменията за признаване на вината в понеделник, показват съдебните записи, след като Ройтерс и други медии съобщиха през уикенда, че Банкман-Фрийд ще се откаже от правото си да се бори срещу екстрадирането.

Споразуменията изискват всеки от Елисън и Уанг да внесат гаранция от 250 000 долара за освобождаване и се посочва, че прокурорите могат да поискат съдия да вземе предвид тяхното сътрудничество при произнасяне на присъдата, ако са „предоставили значителна помощ при разследване или наказателно преследване“.

Банкман-Фрийд вероятно ще се яви пред федерален съд на САЩ в Манхатън в четвъртък. При явяването му в съда, известно като обвинение, се очаква той да бъде помолен да се изкаже. Американският съдия ще реши дали да го освободи под гаранция и ако да, при какви условия.

Банкман-Фрийд беше арестуван по искане на САЩ за екстрадиция миналата седмица на Бахамите, където живее и където е базирана FTX. В крайна сметка той се съгласи на екстрадиция отчасти поради „желание да излекува съответните клиенти“, според клетвена декларация, прочетена в съда в сряда и датираща от 20 декември.

Облечен в костюм, Банкман-Фрайд се приближи до свидетелската скамейка в съда, където говореше ясно и стабилно, докато полагаше клетва.

„Да, наистина искам да се откажа от правото си на такава официална процедура за екстрадиция“, каза той пред съдия Шака Сервил в сряда.

Адвокатът на Банкман-Фрийд, Джерон Робъртс, каза, че клиентът му е „нетърпелив да си тръгне“.

Съдията каза, че е доволен, че Банкман-Фрид не е бил „принуден, или заплашен“ да вземе решението за екстрадиция.

Борсата за 32 милиарда долара обяви фалит на 11 ноември и Банкман-Фрийд се оттегли като главен изпълнителен директор същия ден.

Още по темата:

Банкман-Фрийд – новият "Вълк от Уолстрийт"?