Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 21-05-2012г. от 10:00 часа в София-1000, гр. София, Пресклуб на Агенция "СОФИЯ ПРЕС", ул. "Славянска" № 29, ет. 7, при следния дневен ред:

1. Годишен доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2011 г.; проект за решение - ОС приема Годишния доклад на СД за дейността и управлението на дружеството със специална инвестиционна цел през 2011 г.;
2. Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.; проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет за 2011 г.;
3. Доклад за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на Одитния комитет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2011 г.;
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2011 г.; проект за решение - ОС одобрява Годишния финансов отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2011 г.;
5. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2011 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2011 г.;
7. Вземане на решение за разпределение на финансов резултат; проект за решение - ОС взема решение сума в размер на 12 870 844.56 лева, представляваща 90 % от преобразувания финансов резултат, определен съгласно чл. 10 от ЗДСИЦ, да се разпредели като дивидент за акционерите. Брутният дивидент на една акция е 0.2129171 лева. Финансовият резултат на дружество със специална инвестиционна цел съгласно одитирания годишен финансов отчет е печалба в размер на 11 261 346.93 лева;
8. Преизбиране на Одитния комитет на дружеството; проект за решение – ОС преизбира Одитния комитет в състав: Ивайло Тодоров Пешев, Николай Сергеевич Драгомирецки и Атанас Кирилов Трайчев за нов тригодишен мандат.
9. Преизбиране на Председателя на Одитния комитет на дружеството; проект за решение - ОС преизбира председателя на Одитния комитет на дружеството Ивайло Тодоров Пешев;
10. Овластяване на Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет; проект за решение - ОС овластява Съвета на директорите на дружеството да определи възнаграждението на всеки един от членовете на Одитния комитет;
11. Избор на регистриран одитор за финансовата 2012 г.; проект за решение - ОС избира "Ърнст енд Янг Одит" ООД, ЕИК: 130972874, гр. София 1715, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, бл. 10, ет. 2, да провери и завери финансовия отчет на дружеството със специална инвестиционна цел за 2012 г.;


Допълнителна информация може да получите на тел: 029886340.