KNEZ11 Май 2016 14:26
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността през 2015 г.; Проект за решение: ОС приема отчета на Съвета на директорите за дейността през 2015г.; 2. Приемане на доклада на одитора на дружеството за дейността през 2015 г.; Проект за решение: ОС приема доклада на одитора на дружеството за дейността през 2015 г.; 3. Приемане на Баланс и отчет за приходи и разходи за дейността през 2015г.; Проект за решение: ОС приема Баланса и отчета за приходи и разходи за дейността през 2015г.;4.Разпределение на печалбата за 2015г.. Проект за решение: ОС приема предложението за разпределение на печалбата за 2015г.и прехвърлянето и във фонд Резервен.5,Покриване на загуби от минали години. Проект за решение: ОС приема покриването на загуби от минали години да се извърши изцяло от фонд Резервен.6. Избор на одитор на дружеството за дейността през 2016 г.; Проект за решение: ОС приема предложения от акционери одитор на дружеството за дейността през 2016 г.; 7. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015г.; Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г..8.Освобождаване на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение:ОС приема предложението да бъдат освободени членовете на Съвета на директорите.9.Избор на нови членове на Съвета на директорите със срок на управление 3 / три / години. Проект за решение:ОС избира нови членове на Съвета на директорите,съобразно направените предложения,със срок на управление 3 / три / години.10.Разни.
всички съобщения за компанията