HES19 Март 2014 17:23
Общо събрание на акционерите
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол
Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04-06-2014г. от 13:30 часа в Ямбол-8600, ул. Пирин № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството през 2013 г., на годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчет на одитния комитет и отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите. Проект за решение: ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2013 г., годишния финансов отчет за 2013 г., заверен от дипломиран експерт-счетоводител, отчета на одитния комитет и отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите. 2. Предложение за разпределение на печалбата за 2013 г. Проект за решение: Съветът на директорите предлага печалбата за 2013 година да се разпредели както следва: 1. Сума в размер на 1 061 300 (един милион шестдесет и една хиляди и триста) лева за изплащане на дивиденти при следните параметри: 1.1. Брутна сума на акция: 0,35 лева; 1.2. Начало на изплащане на дивидента: 03.09.2014 година. 1.3. Срок за изплащане да дивидента – три месеца. 1.4. Начин на изплащане: чрез „Централен депозитар“ АД и Интернешънъл Асет банк АД, клон Ямбол. 2. Сума, представляваща по 2 % от печалбата за 2013 година на всеки член от Съвета на директорите, под формата на тантиеми. 3. Сума в размер на 1499193.65 (един милион, четиристотин деветдесет и девет хиляди, сто деветдесет и три лева и 65 ст.) да се отнесе към законови резерви. 4. Остатъкът да се отнесе в неразпределената печалба на дружеството. 3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2013 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2013 г. 4. Увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството чрез издаване на нови акции. Проект за решение: ОСА увеличава капитала със собствени средства на дружеството – за сметка на натрупани резерви от минали години: „Премии при емитиране на ценни книжа” и „Други резерви”, от 3 032 292 лева на 18 193 752 лева чрез издаване на 15 161 460 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас. Всеки акционер придобива част от новите акции, съразмерна на участието му в капитала до увеличението, а именно 5 нови за 1 стара акция. 5. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите за нов петгодишен мандат. Проект за решение: На основание чл. 233, ал. 3 от Търговския закон ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на Съвета на директорите: „Лома” ЕООД, „Велев Инвест" ООД и „МАЯ-ПЛ” ООД. 6. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение: ОСА приема предложената от Съвета на директорите „Политика за възнагражденията“ на членовете на СД. 7. Определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите. Проект за решение : Определя постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на съвета на директорите по 2,5‰ (две цяло и пет на хиляда) от нетните приходи от продажби, изплащани ежемесечно и по 2% (две на сто) от печалбата преди данъци, изплащани на тримесечие. 8. Назначаване на експерт-счетоводител за 2014 год. Проект за решение: ОСА избира регистрирания одитор Калинка Енчева Писарова, диплома № 0525/20.12.2000 г., която да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2014 г. 9. Преизбиране на членовете на одитния комитет за нов петгодишен мандат. Проект за решение: ОСА преизбира за нов петгодишен мандат членовете на одитния комитет: Марин Петров Маринов, Валя Ангелова Донева и Стоян Пеев Даскалов. 10. Изменения и допълнения в устава на дружеството. Проект за решение: Съветът на директорите предлага следените изменения и допълнения в устава на дружеството (вж. поканата).
Допълнителна информация може да получите на тел: +35946661465.
всички съобщения за компанията