EMPI08 Юни 2023 11:48
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите на Химснаб България АД
Съветът на директорите на „Химснаб България“ АД , на основание чл. 223, ал.1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „Химснаб България” АД, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, ул. “Складова база” № 1, ЕИК 115051489, по емисия акции с ISIN BG11EMTOAT16, на 22.06.2023 г. от 11:00 часа, а в координирано универсално време – 09.00 ч. UTC, в гр. София, Район „Надежда”, кв. Илиянци, ул. „Складова база” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятиe за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г. Проект за решение: ОСА одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г.;
4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Химснаб България” АД за 2022 г.;
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г.;
6. Одобряване и приемане на консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г. Проект за решение: ОСА одобрява и приема консолидирания годишен финансов отчет на “Химснаб България” АД за 2022 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 г.;
8. Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2022 г. Проект за решение: ОСА приема предложението, направено от Съвета на директорите, дружеството да не разпределя печалбата за 2022 г. под формата на дивидент, а тя да остане като неразпределен положителен финансов резултат;
9. Избор на регистриран одитор за 2023 г. Проект за решение: ОСА избира регистриран одитор/специализирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на „Химснаб България” АД за 2023 г., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред;
10. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.
11. Приемане на доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г. Проект за решение: ОСА приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 г.
12. Приемане и одобряване на доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД. Проект за решение: ОСА приема и одобрява доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Химснаб България” АД;
13. Приемане на решение за допълнителни промени в Устава на дружеството касаещи увеличение на капитала чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варанти и приемане на решение от компетентността за СД за издаване на облигации. Проект за решение: ОСА приема промени в чл. 9 ал.1 и ал. 4, чл. 19 ал. 4 и текст от Заключителните разпоредби от Устава както следва:
Чл. 9 /1/ (Изм. с решение на ОСА от 22.06.2023 г.) Капиталът може да бъде увеличен чрез издаване на нови акции и/или чрез превръщане на облигации в акции, и/или чрез издаване на нови акции чрез упражняване на варанти.
….
(4) (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г. ., Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции и/или да осъществи увеличението на капитала, като приеме решение за издаване на емисия варанти до достигане на общ номинален размер от 40 000 000 лева (четиридесет милиона) лева.
Чл. 19. /1/
………
/4/ (Изм.-Решение на ОСА от 10.07.2019 г., Изм.-Решение на ОСА от 22.06.2023 г.) В срок до 5 (пет) години от изменението на тази разпоредба, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на една или повече емисии облигации, включително конвертируеми, с обща номинална стойност до 20 000 000 лв. (двадесет милиона лева), или равностойност в друга валута, чрез публично или непублично предлагане. В своето решението Съветът на директорите определя вида и срокът на облигациите, параметрите на облигационния заем, както и реда и условията за издаване на облигациите.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
… … …
Уставът на дружеството, в тази редакция, е приет с Решение на Об¬щото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 08.10.2010 г. и е изменен: с Решение на Общото събрание, проведено на 31.01.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 07.03.2011 г., Решение на Общото събрание, проведено на 10.07.2019 г. и Решение на Общото събрание, проведено на 22.06.2023 г.
всички съобщения за компанията