Варна-плод АД-Варна (4V5) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Варна, ул. Академик Курчатов 1, при следния дневен ред:
- Индивидуален и консолидиран доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г. (индивидуален и консолидиран);
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Потвърждаване на решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. Проект за решение: ОСА потвърждава решенията и действията на Съвета на директорите за отчетния период 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект за решение: взема решение за отнасяне на печалбата за 2017 г. във фонд „Допълнителни резерви";
- Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между Варна-плод АД и Елпром АД, до 31.12.2019 г. Проект за решение: ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между Варна-плод АД и Елпром АД, до 31.12.2019 г.
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.