Велграф Асет Мениджмънт АД свиква Редовно общо събрание на акционерите на 30.07.2014г. от 11:00 часа в София 1540 , бул. "Брюксел" №1, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятия за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/ специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2013 година;

3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

4. Приемане на годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение - ОС приема годишния консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

5. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение - ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализирано одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година. Проект за решение - ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2013 година;

7. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г. Проект за решение - ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.;

8. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година. Проект за решение - ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2013 година;

9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2013 г. Проект за решение - ОС приема предложението, направено от Съвета на директорите, Дружеството да не разпределя като дивидент печалбата за 2012 г.; печалбата на Дружеството 2013 г. да се отнесе във Фонд "Резервен";

10. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през през 2013 година. Проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2013 година;

11. Промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД. Проект за решение - ОС приема промени в Устава на "Велграф Асет Мениджмънт" АД, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

12. Промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Съвета на директорите на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

13. Промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството. Проект за решение - ОС приема промени в броя и/или състава на Одитния комитет на дружеството, съгласно предложение на акционерите на дружеството;

14. Избор на регистриран одитор за 2014 година. Проект за решение - ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие "Грант Торнтон" ООД за регистриран одитор на дружеството за 2014 година, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на "Велграф Асет Мениджмънт" АД за 2014 година;

15. Приемане и утвърждаване на Политика за възнаграждение на Съвета на директорите.

Поканата и другите материали за ОСА може да бъдат намерени на сайта infostock.bg.