ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19-06-2019г. от 11:00 часа в 1000, пл. „Света Неделя” № 5, “София Хотел Балкан”, зала „Роял 1”, при следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на Банката през изтеклата 2018 г.;
2. Доклад на регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишния финансов отчет на Банката за 2018 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на Банката за 2018 г. (консолидиран и неконсолидиран);
4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на Банката за 2018 г.;
5. Приемане на решение за неизплащане на дивиденти и извършване на други отчисления от печалбата за 2019 г.;
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД за дейността им през 2018 г.;
7. Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018г.;
8. Отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит” за дейността на службата през 2018 г.;
9. Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
10. Определяне на нов общ размер на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет на банката;
11. Избор на регистрирани одитори за 2019 г.;
12. Приемане на промени в Устава на „Първа инвестиционна банка” АД.

Интересните неща, както се вижда, са свързани с това банката да не разпределя дивидент, а вместо това да отнесе цялата си печалба за подобрение на капиталовата си структура.

От материалите за ОСА стават ясни още няколко интересни неща. На първо място, предвижда се акционерите да гласуват годишно възнаграждение на членовете на управителния и надзорния съвет (които са 12) в размер на до 14 милиона лева годишно.

Друга интересна точка е промяната в устава на банката. Съгласно проекто-решението се очаква ОСА да гласува редакция, която да позволява на Управителния съвет, с одобрение на Надзорния Съвет, да вземе решение за издаване на ипотечни облигации с обща номинална стойност в размер на до 400 милиона лева и падеж до десет години от тяхното издаване.