VPLOD26 Май 2021 17:49
Общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите
Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите - част 2
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 29.06.2021 г. от 11:00 ч. местно време, 8:00 часа координирано универсално време (UTC) по седалище и адрес на управление на дружеството гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:
1. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., доклада на Одитния комитет за 2020 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2020 г., доклада на Одитния комитет за 2020 г. и докладите на дипломирания експерт - счетоводител към годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.
2. Приемане на доклад за дейността на дружеството за 2020 г., консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2020 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността на дружеството за 2020 г., консолидирания доклад за дейността на дружеството за 2020 г. и доклада на Директора за връзка с инвеститорите за 2020г.
3. Приемане на решение за потвърждаване на всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г.- 31.12.2020 г. вкл.
Проект за решение: ОСА потвърждава всички управленски действия и решения на членовете на съвета на директорите за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. вкл.”.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2020 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2020 г.
5. Вземане на решение за избор на „Грант Торнтон“ ООД за извършване на финансов одит за финансовата 2021 г.
Проект за решение: ОСА избира „Грант Торнтон“ ООД за заверка на годишния финансов отчет /индивидуален и консолидиран/ за 2021 г.
6. Освобождаване на Зорница Ройдева от позицията "член на Одитния комитет на „Варна плод” АД". На нейно място в състава на Одитния комитет на „Варна плод” АД се предлага да бъде избрана Мая Величкова Велчева, с мандата на останалите членове.
Проект за решение: ОСА освобождава Зорница Ройдева от позицията "член на Одитния комитет на „Варна плод” АД". На нейно място за член на Одитния комитет на „Варна плод” АД избира Мая Величкова Велчева, с мандата на останалите членове.
7. Вземане на решение за определяне на годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД.
Проект за решение: ОСА определя годишно възнаграждение на всеки един член на Одитния комитет на „Варна плод“ АД в размер на 1000 лв.
8. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2019 г. и 2020 г. за покриване на загуби от минали години и във фонд „Допълнителни резерви“.
Проект за решение: ОСA взема решение да разпредели печалбата на дружеството за 2019 г. и 2020 г. за покриване на загуби от минали години и във фонд „Допълнителни резерви“.
9. Изслушване и приемане на мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. Вземане на решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2024 г. и овластяване на представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.
Проект за решение: ОСА приема мотивиран доклад по чл.114 а, ал.1 от ЗППЦК. ОСА взема решение за удължаване срока на договор за временна финансова помощ от 10.05.2011 г. между „ВАРНА ПЛОД“ АД и „ЕЛПРОМ“ АД, до 31.12.2024 г. и овластява представляващия дружеството да сключи анекс към договора за заем.
10. Други.
всички съобщения за компанията