SUN23 Септември 2021 12:00
Общо събрание на акционерите
Публикация с допълнителни материали за свикване на Общо събрание на акционерите
Дневен ред
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2020 г. 2. Приемане на доклада на .г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на . г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.; 3. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора - Табак» АД за 2020 г. Проект за решение – ОСА одобрява и приема проверения и заверен Годишен финансов отчет на «Слънце Стара Загора -Табак» АД за 2020 г.; 4. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г. Проект за решение – ОСА приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2020 г.; 5. Приемане на Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2020 г. Проект за решение – ОСА приема Доклада по приложение на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД за 2020 г. 6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г. Проект за решение – ОСА освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.; 7. Избор на регистриран одитор за 2021 г. Проект за решение – ОСА избира предложеният от Съвета на директорите за одитор на дружеството за 2021 г. г-н Евгени Атанасов - Регистриран одитор, № 701 по списъка на ИДЕС, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „Слънце Стара Загора - Табак” АД за 2021 г.; 8. Приемане на решение за промени в Устава на Дружеството. Проект за решение – Общото събрание на акционерите взема решение за промени в Устава на Дружеството, както следва: 1) Разпоредбата на чл. 9а, ал.9 от Устава да придобие следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, на основание чл.196 от Търговския закон, Съветът на директорите може да приема решения за увеличаване на регистрирания капитал на дружеството (наведнъж или на части) до достигане на общ номинален размер от 12 000 000 /дванадесет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, включително в резултат на конвертиране на издадени от дружеството конвертируеми облигации,. Срокът по предходното изречение започва да тече от вписването на овластяването в Търговския регистър.” 2) Разпоредбата на чл. 21, ал.1, т. 13 от Устава да придобие следната редакция: „В срок до 5 /пет/ години от регистриране на това изменение в устава в търговския регистър, Съветът на директорите има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер до 40 000 000 /четиридесет милиона/ .лева, включително при условията на публично предлагане при спазване изискванията на ТЗ и нормите на ЗППЦК. В решението си Съвета на директорите определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, реда и условията за издаването на облигациите.” 9. Приемане на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството. Определяне на възнаграждението и размера на гаранцията на новия член; Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите Анелия Асенова Асенова и на нейно място избира Мария Тодорова Райчева, която ще довърши мандата на освободеният член. Определя месечно възнаграждение за новия член на Съвета на директорите в размер на една минимална работна заплата за страната. Определя размер на гаранцията за управлението на новия член на СД в размер на 3 /три/ минимални работни заплати за страната.“ 10 Приемане и утвърждаване на промени в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите приема и утвърждава промените в политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Слънце Стара Загора - Табак" АД.“ 11. Приемане на промени в състава на Одитния комитет на дружеството. Преизбиране на член на Одитния комитет. Определяне възнагражденията на членовете на Одитния комитет. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава като членове на Одитния комитет на дружеството Моника Стефанова Петрова и Радослав Петков Радев и на тяхно място, за срок от 3 години, избира Петя Атанасова Михалева и Самир Мюмюнов Мутишев. Общото събрание на акционерите преизбира като член на Одитния комитет, за срок от 3 години, Игнат Иванов Игнатов. Общото събрание на акционерите определя годишно възнаграждение на членовете на Одитния комитет в размер на една минимална работна заплата за страната “
всички съобщения за компанията